Asesoría y Consultoría en SARLAFT, SAGRILAFT y OEA

 Capacitamos, asesoramos, auditamos y acompañamos en la implementación de manuales de LAFT y actualización de procedimientos del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Establecemos metodologías para identificar los factores de riesgo que mejor se adapte a sus necesidades, teniendo en cuenta las características y las condiciones de sus operaciones. Para ello tenemos en cuenta los elementos que difieren de los definidos en el SARLAFT financiero, tales como Diseño y Aprobación; Supervisión y Cumplimiento; Divulgación y Capacitación; y, Asignación de Funciones.

Proporcionamos asesoría y acompañamiento diseñado para toda la cadena logística y las empresas del sector comercio exterior, que apliquen a ser Operadores Económicos Autorizados – OEA, estructurado por el equipo experto de PLATA ORTEGÓN ASOCIADOS.